CPI do Crime Organizado convoca Vorcaro e irmãos Toffoli, e autoriza quebras de sigilo do Banco Master

Requerimentos do relator, senador Alessandro Vieira, ampliam investigação financeira, societária e logística também incluem quebra de sigilo financeiro da Maridt, empresa associada à família Toffoli

A CPI do Crime Organizado aprovou, nesta quarta-feira, 25, uma série de requerimentos apresentados pelo relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), com destaque para a convocação do empresário Daniel Vorcaro e de José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Também foi aprovada a quebra de sigilo da empresa Maridt Participações, referente ao período de 1 de fevereiro de 2022 a 8 de fevereiro de 2026.

Entre as medidas aprovadas, também está o requerimento ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras para envio do Relatório de Inteligência Financeira e a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do Banco Master, abrangendo o período de 1º de janeiro de 2022 a 29 de janeiro de 2026. A iniciativa busca identificar operações financeiras atípicas, estruturas de ocultação patrimonial e possíveis conexões com organizações criminosas.

“Esta é uma sessão histórica do Senado. Nós estamos abrindo a possibilidade para um avanço de investigações que esse país nunca fez. E fizemos isso democraticamente, tecnicamente equilibrado e com respeito entre os colegas”, avalia o relator, Alessandro Vieira.

A CPI também determinou ao COAF o envio de relatório e a transferência de sigilos de empresa CBSF Distribuidora de Título e Valores Mobiliários S.A., nova denominação da Reag, no mesmo intervalo temporal. A medida é considerada estratégica para o rastreamento de fluxos financeiros paralelos e intermediações suspeitas no mercado financeiro.

No campo das oitivas, além de Daniel Vorcaro e dos irmãos Toffoli, a CPI aprovou a convocação de Augusto Ferreira Lima, ex-sócio e ex-executivo do Banco Master, e de Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio da instituição financeira, para prestar depoimento e esclarecer suas atuações.

No âmbito administrativo, foi aprovado requerimento à Diretoria-Geral do Senado Federal para o envio de registros de entrada e saída de Augusto Ferreira Lima nas dependências da Casa, a fim de verificar a frequência e o contexto de eventuais acessos institucionais.

A CPI também avançou na linha de investigação envolvendo ativos e deslocamentos aéreos. Foi aprovado requerimento à Agência Nacional de Aviação Civil para identificação de passageiros que acessaram áreas de embarque da aviação geral e executiva nos aeroportos de Brasília, Congonhas e Guarulhos, ao longo de 2025, nos 90 minutos anteriores à decolagens de aeronaves especificadas na investigação.

À ANAC também foi solicitado o envio de informações sobre ativos aeronáuticos, registros de propriedade e histórico de transferências no Registro Aeronáutico Brasileiro vinculados a Daniel Vorcaro, à empresa Viking Participações S.A., ao Banco Master S.A. e a demais pessoas jurídicas em que figurem ou tenham figurado como sócios, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025.

Por fim, foi aprovado requerimento à concessionária Inframerica para envio de registros eletrônicos e físicos de controle de acesso às áreas de aviação executiva e hangares do Aeroporto Internacional de Brasília ao longo de todo o ano civil de 2025.

Segundo o relator Alessandro Vieira, a aprovação dos requerimentos marca uma fase decisiva da CPI, ao permitir o cruzamento de dados financeiros, patrimoniais, societários e logísticos, com foco na identificação de estruturas sofisticadas do crime organizado e na responsabilização dos envolvidos, com rigor técnico e respeito ao devido processo legal.

Além dos requerimentos de autoria do relator, a CPI também aprovou a convocação do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto; do ex-ministro da Economia Paulo Guedes; dos ex-ministros da Cidadania João Inácio Ribeiro Roma e Ronaldo Vieira Bento. Foram convidados o ministro Dias Toffoli; a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes; Guido Mantega; o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa; e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.